غسيل اموال

لاستيلائه على 50 مليون جنيه.. القبض على متهم بالنصب بالقليوبية

لاستيلائه على 50 مليون جنيه.. القبض على متهم بالنصب بالقليوبية

منذ 7 أشهر
حبس المتهمين فى قضية تجارة المخدرات وغسيل الأموال بالقاهرة

حبس المتهمين فى قضية تجارة المخدرات وغسيل الأموال بالقاهرة

منذ سنتين
ضبط مستريح سوهاج في قضية غسيل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه

ضبط مستريح سوهاج في قضية غسيل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه

منذ سنتين
ضبط موظفين استولوا على كمية من الأدوية المدرجة بقيمة 25 مليون جنيه

ضبط موظفين استولوا على كمية من الأدوية المدرجة بقيمة 25 مليون جنيه

منذ سنتين
برلماني: التشريع الجديد يستهدف غسيل الأموال وجمع الملايين بطرق غير مشروعة

برلماني: التشريع الجديد يستهدف غسيل الأموال وجمع الملايين بطرق غير مشروعة

22/May/2022
رياض سلامة

رياض سلامة "صندوق لبنان الأسود".. ما مصيره في ظل اتهامات بغسيل الأموال؟

05/September/2021
ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمتي غسيل الأموال واتجارهم في المواد المخدرة

ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمتي غسيل الأموال واتجارهم في المواد المخدرة

29/August/2021
ضبط 5 تجار مخدرات غسلوا 20 مليون جنيه في العقارات

ضبط 5 تجار مخدرات غسلوا 20 مليون جنيه في العقارات

20/July/2021
ضبط عصابة غسلت 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات

ضبط عصابة غسلت 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات

17/January/2021
استدعاء الرئيس الموريتاني السابق لاتهامه بغسيل أموال

استدعاء الرئيس الموريتاني السابق لاتهامه بغسيل أموال

11/October/2020
ضبط شخصين لغسلهما 35 مليون جنيه في تجارة المخدرات

ضبط شخصين لغسلهما 35 مليون جنيه في تجارة المخدرات

17/June/2020
خلال مايو.. ضبط 34 متهما لقيامهم بغسـل 830 مليون جنيه

خلال مايو.. ضبط 34 متهما لقيامهم بغسـل 830 مليون جنيه

08/June/2020
ضبط تاجر مخدرات غسل 123 مليون فى مصانع الطوب

ضبط تاجر مخدرات غسل 123 مليون فى مصانع الطوب

02/May/2020
نشرة حوادث

نشرة حوادث "الفجر": ضبط تجار مخدرات بتهمة "غسيل ربع مليار جنيه" بمطروح

04/April/2020
لغسلهم 55 مليون جنيه من المخدرات... ضبط 7 أشخاص بأسيوط

لغسلهم 55 مليون جنيه من المخدرات... ضبط 7 أشخاص بأسيوط

31/March/2020
ضبط تاجر مخدرات وزوجته غسلا 10 ملايين جنيه بالقليوبية

ضبط تاجر مخدرات وزوجته غسلا 10 ملايين جنيه بالقليوبية

17/March/2020
ضبط 3 تجار مخدرات غسلوا 30 مليون جنيه في القاهرة

ضبط 3 تجار مخدرات غسلوا 30 مليون جنيه في القاهرة

03/March/2020
حبس تشكيل عصابي متهم بغسل 10 ملايين جنيه

حبس تشكيل عصابي متهم بغسل 10 ملايين جنيه

29/February/2020
مليار جنيه.. تفاصيل نجاح الداخلية في كشف أكبر قضية غسيل أموال

مليار جنيه.. تفاصيل نجاح الداخلية في كشف أكبر قضية غسيل أموال

21/February/2020
تفاصيل ضبط أكبر عملية غسيل أموال في البريد

تفاصيل ضبط أكبر عملية غسيل أموال في البريد

16/February/2020
رئيس

رئيس "البريد" يكشف تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ الهئية (فيديو)

15/February/2020

"الداخلية" تضبط 12 تاجر مخدرات غسلوا 50 مليون جنيه

29/January/2020
غسيل أموال ودعم للإرهاب.. يقرب تركيا من

غسيل أموال ودعم للإرهاب.. يقرب تركيا من "القائمة الرمادية"

17/December/2019
بتهمة غسيل أموال.. بدء محاكمة رفعت الأسد في فرنسا

بتهمة غسيل أموال.. بدء محاكمة رفعت الأسد في فرنسا

09/December/2019
اليوم.. النطق بالحكم على سعاد الخولي بتهمة

اليوم.. النطق بالحكم على سعاد الخولي بتهمة "غسل الأموال"

10/October/2019
وحدة مكافحة غسيل الأموال: تريليون دولار سنويا تدفقات مالية غير مشروعة

وحدة مكافحة غسيل الأموال: تريليون دولار سنويا تدفقات مالية غير مشروعة

30/July/2019
خلال أسبوع..

خلال أسبوع.. "الأموال العامة" تضبط 4 قضايا غسيل أموال بـ30 مليون جنيه

28/November/2018
وصول الشيخة نوال الصباح لجمعية

وصول الشيخة نوال الصباح لجمعية "مستثمري العاشر" لإنشاء شركة قابضة (صور)

24/October/2018
اقتصادي: أوراق جديدة تدفع بريطانيا لإعادة فتح ملف

اقتصادي: أوراق جديدة تدفع بريطانيا لإعادة فتح ملف "تورط قطر وباركليز في الاحتيال"

22/October/2018
الرئيس البرازيلي الأسبق يعلن عدم خوضه الانتخابات المقبلة

الرئيس البرازيلي الأسبق يعلن عدم خوضه الانتخابات المقبلة

12/September/2018