رئيس "البريد" يكشف تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ الهئية (فيديو)
كشف عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عن تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال في البريد بقيمة مليار و200 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن أنظمة البريد تراقب الحسابات المالية المشبوهة.
وأوضح "الصغير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن الأنظمة تراقب على مدار اليوم لتقيم كل شخص يقوم بالتحويلات ويتم وضع تقييم لكل الأشخاص خاصة مع المبالغ الكبيرة، مشيرًا إلى أنه تم الاشتباه في عملية غسيل أموال وعلى الفور تم التواصل مع كل الأجهزة المسئولة لكشفها.
وأشار إلى أن بعض الأموال كانت تتجمع في حسابات صغيرة والمبالغ الكبيرة تتقسم في حسابات لحوالات المحافظات المختلفة، لافتًا إلى أنه تم تتبع جميع الحوالات المالية التي كانت تتم من قبل المتهمين.
وتابع: النائب العام أمر بالتحفظ على أموال المتهمين في قضية عسيل أموال في البريد بقيمة مليار و200 مليون جنيه، وهناك 5 موظفين تابعين لبريد مطروح خاضعون للتحقيقات"، لافتًا إلى أن عملية غسيل الأموال بدأت بعد عام 2016.
