تفاصيل ضبط نصاب إنشاء شركة إلحاق العمالة بالخارج في سوهاج
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص، بسوهاج؛ لقيامه بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج واستخدامها فى النصب والاحتيال على راغبى السفر.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام طلعت م. ع 34 سنة، صاحب ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، مقيم بمحافظة سوهاج بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" متخذًا منها وكرًا لممارسة نشاط واسع فى مجال النصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على المبالغ المالية لتوفير فرص عمل بالدول العربية بموجب عقود عمل وهمية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه وبتفتيش مقر الشركة عُثر على مايلى:( 5) جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفين ممن يرغبون السفر للعمل بالخارج جهاز كمبيوتر بمشتملاته محمل بالعديد من بيانات العملاء الراغبين السفر للعمل بالخارج العديد من طلبات توظيف بأسماء أشخاص وبيانات مؤهلات راغبى السفر للعمل بالخارج خاصة بشركة للمقاولات والخدمات الفنية العديد من الإقرارات المذيلة بتوقيع راغبي السفر للخارج، تفيد تعهدهم بسداد كامل تكاليف التأشيرة فى حالة صدورها موضح بها الراتب والدولة المراد السفر للعمل بها عدد من إيصالات إيداعات نقدية خاصة بعملاء الشركة.
عدد من كروت الدعاية مدون عليها إسم الشركة مبلغ مالى حصيلة نشاطه الإجرامى (3) هواتف محمول محملين بالعديد من صور البطاقات الشخصية وجوازات السفر الخاصة براغبى السفر للعمل بالخارج، بمواجهته عما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بارتكابه الواقعة علي النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
