جرائم غسل الأموال

ضبط المتهمين بغسـل 29 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالأسلحة النارية

ضبط المتهمين بغسـل 29 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالأسلحة النارية

منذ يومين
ضبط عاطلين غسلوا 100مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط عاطلين غسلوا 100مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

منذ يومين
ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص بقنا

ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص بقنا

منذ أقل من شهر
ضبط عنصر إجرامي غسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي

ضبط عنصر إجرامي غسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي

منذ شهر
تفاصيل إقامة المؤتمر 32 لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات

تفاصيل إقامة المؤتمر 32 لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات

منذ أقل من شهرين
34 مليون جنيه.. الأمن يضبط شخصين لقيامهما بالاتجار بالأسلحة النارية بأسيوط

34 مليون جنيه.. الأمن يضبط شخصين لقيامهما بالاتجار بالأسلحة النارية بأسيوط

منذ 3 أشهر
ضبط 5 عناصر إجرامية غسلوا 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات بقنا

ضبط 5 عناصر إجرامية غسلوا 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات بقنا

منذ 7 أشهر
80 مليون جنيه.. ضبط عنصر إجرامي متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية

80 مليون جنيه.. ضبط عنصر إجرامي متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية

منذ 7 أشهر
حصيلة الاتجار في الأسلحة النارية.. ضبط متهم غسل 31 مليون جنيه بأسيوط

حصيلة الاتجار في الأسلحة النارية.. ضبط متهم غسل 31 مليون جنيه بأسيوط

منذ 7 أشهر
المستشار أحمد خليل: مصر توظف التكنولوجيا بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال

المستشار أحمد خليل: مصر توظف التكنولوجيا بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال

منذ 7 أشهر
المستشار أحمد خليل: مصر تبذل جهودا كبيرة للتصدي للجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب

المستشار أحمد خليل: مصر تبذل جهودا كبيرة للتصدي للجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب

منذ 8 أشهر
رئيس وحدة المكافحة بالعدل: مصر تحرص على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رئيس وحدة المكافحة بالعدل: مصر تحرص على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

منذ 8 أشهر
المستشار أحمد خليل يشارك في مؤتمر دولي بروسيا لبحث سبل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المستشار أحمد خليل يشارك في مؤتمر دولي بروسيا لبحث سبل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

منذ 8 أشهر
السجن 7 سنوات وغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة غسل الأموال بالقانون

السجن 7 سنوات وغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة غسل الأموال بالقانون

منذ 10 أشهر
ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي

ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي

منذ 11 أشهر
ضبط 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة من الاتجار بالمواد المخدرة

ضبط 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة من الاتجار بالمواد المخدرة

منذ سنة
قطاع مكافحة المخدرات ينظم المؤتمر السابع لمكافحة جرائم غسل الأموال

قطاع مكافحة المخدرات ينظم المؤتمر السابع لمكافحة جرائم غسل الأموال

منذ سنتين
ضبط موظف استغل وظيفته في تكوين أموال بطرق غير مشروعة بالقليوبية

ضبط موظف استغل وظيفته في تكوين أموال بطرق غير مشروعة بالقليوبية

منذ سنتين
بمشاركة مصرية بارزة.. مؤتمر دولي بالإمارات لبحث جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بمشاركة مصرية بارزة.. مؤتمر دولي بالإمارات لبحث جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

منذ سنتين
غسلوا 10 ملايين جنيه.. سقوط عصابة الكيف في البحيرة

غسلوا 10 ملايين جنيه.. سقوط عصابة الكيف في البحيرة

منذ أكثر من سنتين
قطاع مكافحة المخدرات ينظم المؤتمر السادس فى مجال الجريمة المنظمة

قطاع مكافحة المخدرات ينظم المؤتمر السادس فى مجال الجريمة المنظمة

30/May/2022