شبهة تبييض أموال تلاحق يانوكوفيتش في سويسرا

تستعد النيابة العامة السويسرية لدراسة شبهات في ارتكاب الرئيس الأوكراني المطاح به فيكتور يانوكوفيتش جريمة تبييض أموال في سويسرا. وتم تأكيد هذا الخبر، الذي نشر أولًا في الصحافة السويسرية، السبت لوكالة فرانس برس.

وقالت المتحدثة باسم النيابة العامة تم ابلاغ النيابة العامة السويسرية من مكتب مكافحة تبييض الاموال في سويسرا بمعطيات تتعلق بشبهات تبييض اموال على صلة بحالات فساد محتملة، يمكن ان ترد فيها اسماء فيكتور يانوكوفيتش ومقربين منه .

والرئيس المطاح به والمقربون منه هم اصلًا موضع تحقيق جنائي تتولاه نيابة مقاطعة جنيف. وتشتبه نيابة جنيف في ارتكاب يانوكوفيتش ونجله الكسندر جرائم تبييض اموال على نطاق واسع.

وجمد المجلس الاتحادي قبل اسبوعين ارصدة فيكتور يانوكوفيتش ومقربين منه. وتم توسيع الاجراء ليشمل شخصيات اوكرانية اخرى بداية الاسبوع. ومكتب مكافحة تبييض الاموال في سويسرا هو جهة الاتصال في مجال تبييض الاموال في هذا البلد.

والمكتب الذي يضم 12 عضوًا يقوم بدور التنسيق والغربلة بين الوسطاء الماليين وسلطات القضاء. وهو من يتولى فرز كل المعطيات المتعلقة بشبهات تبييض الاموال، التي مصدرها وسطاء ماليون في سويسرا، وهو من يحيلها لاحقا، وعند الاقتضاء على السلطات الجنائية.