أمريكا تحقق مع 3 بنوك فرنسية في قضية غسيل أموال

تجري الولايات المتحدة تحقيقا مع ثلاثة مصارف فرنسية هي سوسيتيه جنرال و بي إن بي باريبا و كريديه أجريكول بشبهة تورطها في قضية تبييض أموال وانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على عدد من الدول، كما أفاد مصدر مقرب من التحقيق الجمعة.

وقال المصدر، لوكالة فرانس برس، إن التحقيق يهدف إلى تبيان ما إذا كانت المصارف قامت بعمليات تبييض أموال وانتهكت الحظر الأمريكي عبر القيام بأعمال مع عدد من الدول مثل كوبا وإيران والسودان .

وأكد المصدر بذلك معلومات نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، مشيرًا إلى أن التحقيق يستهدف إضافة الى المصارف الفرنسية الثلاثة عددًا آخر من المصارف الدولية، رافضًا الكشف عن أسماء هذه المصارف أو متى بدأ هذا التحقيق.

وأضاف أن التحقيق تتولاه بشكل مشترك وزارتا الخزانة والعدل الأمريكيتان والهيئة الناظمة للخدمات المالية في نيويورك.

وبحسب وول ستريت جورنال فان بي إن بي باريبا ، أكبر مصرف في فرنسا، يجري حاليًا مفاوضات مع السلطات الأمريكية للتوصل إلى اتفاق ودي حول هذه القضية.