بـ 7 مليون جنيه.. حبس تاجر العملات الأجنبية في القاهرة
قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسـل 7 مليون جنيه في الاتجار بالنقد الأجنبى بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات - تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 7 مليون جنيه ).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حاصل على
التحقيقات
غير شرعية
الأموال العامة
أموال
مكافحة
الادارة العامة
محافظة القاهرة
حبس
حصيلة
النيابة العامة
العملات الأجنبية
العملات
إجراءات
الشركات
اتجار
التحقيق
النقد الأجنبي
السوق المصرفي
جرائم الأموال العامة
تحقيقات
الإجراءات القانونية
اتجار بالنقد الأجنبي
ذمة التحقيقات
غسل أموال
بالنقد الاجنبى