بـ 20 مليون جنيه.. سقوط تاجر العملات الأجنبية بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجریمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونیة حیال (أحد الأشخاص "لھ معلومات جنائیة" - مقیم بمحافظة الجیزة) لقیامھ بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غیر المشروع فى النقد الأجنبى، مما مكنھ من تكوین ثروة مالیة جراء ممارستھ نشاطھ غیر المشروع، ومحاولتھ غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طریق (شراء الوحدات السكنیة – شراء السیارات). 
 

وكذا إخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطھ المشار إلیھ بحسابات بنكیة خاصة بھ وبأفراد أسرتھ ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغھا بالصبغة الشرعیة، وإظھارھا وكأنھا ناتجة عن كیانات مشروعة.. وقد قُدرت أفعال الغسل التى قام بھا المذكور بمبلغ (20 ملیون جنیه تقریبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونیة.