تفاصيل سقوط المتهم بغسيل 55 مليون جنيه بالتجمع

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي ومحاولة غسيل تلك الأموال في عدة مجالات كشراء السيارات وتأسيس الشركات وخلافه بمنطقة التجمع الأول.

بعد إيهام ضحاياهم بمعرفتهم.. القبض على عصابة سرقة المواطنين غفلة بمصر الجديدة

و قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه "بشراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات ".

محاولة تضليل الأمن

وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة..

وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (55 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.