غسلا 6 ملايين جنيه.. الداخلية تضبط شخصين بالقاهرة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجریمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونیة حیال (شخصین - مقیمان بمحافظة القاھرة)
لقیامھما بإستغلال طبیعة عملھما الوظیفى بإحدى شركات التنمیة والتطویر العمراني.
وقاما باستلام مبالغ مالیة من خزینة الشركة المشار إلیھ محل عملھما بغرض إستخدامھا في شراء المواد الخام اللازمة لإنشاء إحدى المشروعات السكنیة التى تقوم الشركة بتنفیذھا، إلا أنھما
قاما بإعداد فواتیر مزورة منسوبة لبعض المصانع التى یتعاملون معھا تفید - على خلاف الحقیقة - شرائھم كمیات من البضائع المطلوبة لتنفیذ المشروع بتلك المبالغ وإستیلائھما علیھا لأنفسھم دون وجھ حق، مما مكنھما من تكوین ثروة مالیة كبیرة لا تتناسب مع مصادر
دخلھما المشروعة، ومحاولتھما غسل تلك الأموال حصیلة نشاطھم الإجرامى عن طریق شراء (الوحدات السكنیة – تأسیس الشركات - شراء السیارات)، وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالیة المتحصلة من نشاطھما الإجرامى بإیداعھا بحسابات خاصة بھما وأفراد
أسرتھما ببعض البنوك"، حیث تقدرأفعال الغسل التى قام بھا المذكوران من متحصلات نشاطھما الإجرامي بـ (5،6 ملیون جنیھ تقریبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.
جاء ذلك إستمرارًا لجھود أجھزة وزارة الداخلیة الرامیة لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامیة واتخاذ الإجراءات القانونیة حیالھم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
