ضبط متهم بغسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه في الإسكندرية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لممارسته نشاط إجرامي في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن المتهم كان يعمل على تقليد الأختام وترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس شركات ومشروعات تجارية- بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.

وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (10 ملايين جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.