سقوط رجل أعمال بتهمة غسل 5 ملايين جنيه حصيلة إتجاره في النقد الأجنبي بالقاهرة

تمكنت  الأجهزة الأمنية بالقاهرة من  شخص لقيامه بغسيل الأموال حصيلة نشاطه في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات – المعاملات المالية من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ (5 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.