ضبط شخص بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تمكنت وحده مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من التأكد بقيام أحد الأشخاص "متواجد بإحدى الدول "، وشقيقه – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا،  بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى اللاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها "بالعملة الأجنبية"، وإرسال جزء منها مع بعض السائقين العائدين للبلاد والجزء الآخر فى صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد ليقوم هؤلاء السائقين والتجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية على حساب الثانى بالبريد المصرى، والذى يقوم بدوره بتسليمها نقدًا للعاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما المالية خلال سبعة أشهر طبقًا للفحص المستندى بلغت (1،135،000) مليون جنيه مصرى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.