1.5 مليون جنيه.. القبض على المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص  لقيامه بالإشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت قرابة 1،5 مليون جنيه بسوهاج.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول " – سائق، مقيمان بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج( بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسال جزء منها للثانى مع بعض العائدين للبلاد والجزء الآخر من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك، حيث يقوم الثانى عقب إستلامها بإستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقدًا أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حاليًا خارج البلاد ".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أشهر طبقًا للفحص المستندى ما يعادل قرابة (1،5 مليون جنيه).  

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.