تعاملاته بلغت مليون جنيه.. القبض على تاجر عملات أجنبية بالدقهلية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالدقھلیة لقیام بالاتجار غیر المشروع في النقد الأجنبي، بحجم تعاملات بلغت مليون جنيه.
 

أكدت معلومات وتحریات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجریمة المنظمة بالتنسیق مع قطاع الأمن الوطنى قیام (أحد الأشخاص - مقیم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقھلیة)، بممارسة نشاطًا غیر مشروع في مجال الاتجار غیر المشروع في النقد الأجنبي والتحویلات المالیة غیر المشروعة بالإشتراك مع بعض الأشخاص المقیمین بإحدى الدول العربیة حیث یقوم البعض منھم بتجمیع مدخرات المصریین العاملین بالدولة المشار إلیھا بالعملة الأجنبیة وإرسالھا إلى المتھم المذكور من خلال تحویلات على حسابھ بأحد البنوك.

وعقب ذلك یقوم باستبدالھا إلى مایعادلھا بالعملة المحلیة خارج نطاق السوق المصرفیة وتسلیمھا لذوى العاملین المصریین بالخارج داخل البلاد نقدًا أو إرسالھا لھم من خلال حوالات بریدیة بالعملة المحلیة مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنین الإجراءات بالتنسیق مع قطاع الأمن الوطنى تم استھداف المتھم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجھته أقر بنشاطھ الإجرامى على النحو المشار إلیه كما تبین أن حجم تعاملاته خلال عام بلغ نحو.جنیھ ملیون) 1،000،000).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.