ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى عبيد بالدقهلية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة بالاشتراك مع آخرين مقيمين "بإحدى الدول"، والذين يقومون بجمع مدخرات العاملين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" والاتفاق عقب ذلك مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من "إحدى الدول " بالعملة الأجنبية، مقابل قيام هؤلاء التجار والمستوردين بتسليم قيمتها للمتهم المذكور "بالعملة المحلية"، وعقب ذلك يقوم المذكور بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يُعد مخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى (120 ألف دولار أمريكى). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.