ضبط سائق وآخر بتهمة الاتجار في العملة بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط سائق وآخر بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام(أحد الأشخاص – سائق "متواجد بإحدى الدول العربية للعمل بها"، مقيمان بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الثاني بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الأول بالعملة المصرية بالبريد "وهو ما يعرف بنظام المقاصة"، وعقب ذلك يقوم الأول بتلقي تلك التحويلات وتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلًا عن الإستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى، ( 10 مليون جنيه مصري).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.