البحرين تبت في أضخم قضية غسل أموال إيرانية

أيدت محكمة الاستئناف العليا بالبحرين، اليوم، حكمًا صادرًا في أضخم قضية غسل أموال إيرانية، بإدانة بنك المستقبل و6 من مسؤوليه، والبنك المركزي الإيراني، وبنوك إيرانية أخرى.

وقال مساعد النائب العام البحريني، وائل بوعلاي في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين، إن محكمة الاستئناف العليا أيدت حكم محكمة أول درجة بإدانة المتهمين جميعًا ومعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 10 أعوام للمتهمين جميعًا، وسادس بالسجن 5 أعوام.

وشملت العقوبات "تغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني، وتغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منها، فضلًا عن مصادرة مبالغ التحويلات المقدرة بـ 148 مليون دولار، وومبلغ 967 مليون يورو، و53 مليون درهم إماراتي، ومبلغ 235 مليار ريال إيراني.

وسبق للنيابة العامة البحرينية، إعلان أن تحقيقاتها كشفت مخططًا ضخمًا لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل، في البحرين، والمملوك لبنكين إيرانيين لتمرير معاملات مالية مشبوهة لكيانات إيرانية على رأسها البنك المركزي الإيراني.