حبس مدير شركة لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

قررت جهات التحقيق اليوم الاثنين، حبس مدير إحدى شركات النقل وشحن البضائع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التعامل فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهم.

وكشفت التحقيقات أن معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة أكدت بقيام مدير إحدى شركات النقل وشحن البضائع - مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالاشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول، والذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" وإرسالها للمذكور عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ليقوم باستلامها واستبدالها بما يُعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفب بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى وأهلية العاملين المصريين العاملين بالخارج من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة متفق عليها فضلًا عن استلامه مبالغ مالية من بعض التجار والمستوردين راغبي تحويل أموال خارج البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة، لإتمام صفقاتهم الاستيرادية مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي طبقًا للفحص المستندي (3 ملايين جنيه مصري – 100 ألف دولار أمريكى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.