ضبط تاجر عملة في الدقهلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية)، بممارسة نشاط إجرامي في مجال التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من بعض المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه عقب ذلك باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري من البنوك، وبيع العملة الأجنبية لراغبي الحصول عليها بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.

وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندي بلغت (1،5 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.