جمع مدخرات العاملين بالخارج.. الأموال العامة تضبط نصاب البحيرة
أكدت معلومات وتحریات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجریمة المنظمة قیام أحد الأشخاص، مقیم بمركز شرطة إیتاى البارود بالبحیرة بتجمیع مدخرات العاملین بإحدى الدول "بالعملة الأجنبیة" عن طریق تلقي الحوالات
الخاصة بھم على حسابھ الشخصي بأحد البنوك، ویقوم بإستلامھا وإستبدالھا بما یعادلھا بالجنیه المصري خارج نطاق السوق المصرفیة وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك یقوم بتسلیمھا لذوي العاملین بالخارج من أبناء محافظة البحیرة نقدًا أو عن طریق حوالات بریدیة مقابل عمولة بالمخالفة.
ضبط المتهم
عقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطھ وبمواجھتھ إعترف بنشاطھ الإجرامى على النحو المشار إلیه كما تبین أن حجم تعاملاتھ خلال العامین الماضیین طبقًا للفحص المستندى (800 ألف جنیھ إسترلینى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونیة.
