ضبط إحدى السيدات لقيامها بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالكة محل لتجارة الحبوب والغلال - مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائها للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الغربية بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك تقوم بإستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى مستفيدة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.. كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندى (250 ألف ريال سعودى – 150ألف دولار أمريكى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.