بعد فضيحة "دانسيك".. إلقاء اللوم على وزير إستوني للإصلاح البطيء

تعرض المشرعون اليمينيون المتطرفون لوزير المالية في إستونيا، لانتقادات من قبل المشرعين بسبب تعطيلهم للإصلاحات المالية الموعودة بعد أن أصبحت دولة البلطيق محور أكبر فضيحة غسل أموال في أوروبا.

كما يخضع دانسيك بانك، أكبر بنك في الدنمارك، للتحقيق بشأن مدفوعات مشبوهة بلغ مجموعها 200 مليار يورو (220 مليار دولار) تم نقلها من خلال فرعه الإستوني، وقد أمرت بإغلاق الفرع في وقت سابق من هذا العام.

وقد شوهت هذه الفضيحة سمعة دولة البلطيق، والمعروفة باسم مركز للابتكار الرقمي، مما دفع تعهدات الإصلاح الحكومي في أكتوبر الماضي والتي لم تسفر عن تشريع جديد.

وفي أبريل، دخل رئيس الوزراء الإستوني جوري راتاس في ائتلاف مع حزب حزب الشعب المحافظ في إستونيا اليميني المتطرف في البلاد، والذي ارتفعت شعبيته في الانتخابات. أصبح مارتن هيلمي، من حزب الشعب المحافظ في إستونيا، المناهض للهجرة وأوروبا متشائمًا، وزيرًا للمالية.

وقال كاجا كلاس، زعيم حزب الإصلاح في يمين الوسط: "قبل الانتخابات، كان وزير المالية صريحًا للغاية بشأن غسل الأموال"، "في الواقع، لم يفعل شيئًا."

وقالت ماريس لوري، نائبة رئيس اللجنة المالية في البرلمان الإستوني ووزيرة مالية سابقة، إن الإصلاح تأخر وألقى باللائمة على حلمي.

وقالت: "موقفه هو أن إستونيا يجب ألا تتبنى قواعد الاتحاد الأوروبي"، إنه ضد الاتحاد الأوروبي بشكل واضح وهذا الموقف هو سبب التأخير في قواعد غسل الأموال.

وقال هلمي لرويترز، إن النظر في إصلاحات غسل الأموال هو أولوية أخذها على محمل الجد.

وإن إستونيا، مثلها مثل أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين، ملزمة بتبني مجموعة كبيرة من الإصلاحات على مستوى الاتحاد الأوروبي بحلول شهر يناير لتسهيل مكافحة غسل الأموال من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية على المستوى الدولي وإظهار من يمتلك بالفعل الشركات والصناديق الاستئمانية.

ولكن المشرعين في إستونيا يعتقدون أن الوقت ينفد للتوقيع على القواعد في الوقت المناسب لأن البرلمان في تالين لم ير الكثير من التشريعات المقترحة.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بطيئة في معالجة المشكلة، لكن إستونيا تتعرض لضغط خاص للتصرف لأن غسيل الأموال حدث على عتبة أبوابها.

كما تحظى بعض التغييرات بدعم واسع، مثل فرض عقوبات أعلى على الجرائم المتعلقة بغسل الأموال.

وهناك عنصر محوري في الإصلاح، يتطلب من عملاء البنوك أن يثبتوا أنهم حصلوا على المال بصدق بدلًا من مطالبة السلطات بإثبات أنه لم يكن كذلك، يتم الطعن فيه ومن المقرر تأجيله في الوقت الحالي.

وقال هلمي إنه يعتزم تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي في الوقت المحدد وجعل الغرامات أكثر حدة لكنه قال إنه قام أولًا بإجراء تحليل قانوني للتأكد من أن التغييرات القانونية "عالية الجودة".

وقال "إننا نجعل القانون الإستوني أكثر فعالية في مواجهة غسل الأموال بشكل أفضل وزيادة قدرات السلطات".

كما أقر افيار كوك، الذي، بصفته رئيسًا للجنة المالية بالبرلمان الإستوني يلعب دورًا رئيسيًا في إقرار القانون، بأن وزير المالية الجديد كان بحاجة إلى وقت للتعجيل.

وقال كوك: "عندما تذهب إلى حقل جديد... ربما تكون أكثر تشككا"، يقال إن القائد الجيد سوف يصل إلى السرعة خلال ستة أشهر. ستأتي هذه الأشهر الستة قريبًا ".

وقال "سنغير قانون الاتحاد الأوروبي". لكن لا يمكننا ضمان اعتماد مشروع القانون بحلول يناير أو فبراير. هناك حكومة جديدة تريد مراجعة جميع القوانين مرة أخرى. "

وسيتحرك حزب الشعب المحافظ في إستونيا بحذر، مدركًا أن العديد من مؤيديه متشائمون.