جمع "200 ألف ريال سعودي".. سقوط تاجر عملة في أسيوط
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالاشتراك مع آخرين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام ثلاثة أشخاص (الأول: يعمل بإحدى الدول العربية، الثاني: حاصل على دبلوم مقيم بدائرة مركز منفلوط بأسيوط، الثالث: رئيس مجلس إدارة شركة سياحة كائن مقرها بالقاهرة، مقيم بالقليوبية، سبق اتهامه في قضية اتجار في النقد الأجنبي) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، من خلال الأول المتواجد بإحدى الدول العربية، وإرسالها للثاني بحوالات أو عن طريق القادمين من الخارج، ليقوم باستبدالها من الثالث بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذويهم مستفيدًا من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وباستدعاء المتحرى عنه الثاني وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندي ما يعادل (200 ألف ريال سعودي).
وباستدعاء المتحرى عنه الثاني وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندي ما يعادل (200 ألف ريال سعودي).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الآخرين.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
