منظمة: تسليم المجرمين من هونج كونج إلى الصين سيساعد في مكافحة غسيل الأموال
ذكرت هيئة رقابية، أن الافتقار إلى آلية في هونج كونج لتسليم المشتبه بهم إلى الصين القارية يمثل عقبة أمام معالجة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الوقت الذي سحبت فيه هونج كونج مشروع قانون لتسليم المجرمين الذي أثار احتجاجات جماهيرية.
وقالت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة دولية تقوم بتقييم معايير غسل الأموال، في تقرير لها يوم أمس الاربعاء، إن على هونج كونج "النظر في طرق لتحسين قدرتها على التعاون مع أجزاء أخرى من الصين من خلال الوسائل الرسمية".
وأضافت، أنه رغم وجود عوائق قانونية أمام هذا التعاون، إلا أن التعاون غير الرسمي كان قويًا و "يخفف جزئيًا من أوجه القصور القانونية".
في فبراير، اقترحت حكومة هونج كونج قانونًا يسمح بتسليم الأشخاص من الإقليم إلى الصين القارية، مشيرة إلى عدة أسباب من بينها تقرير سابق لمجموعة العمل المالي الدولية أشار إلى عدم وجود مثل هذه الآلية.
دفعت الاحتجاجات الجماهيرية ضد مشروع القانون، هونج كونج إلى حافة الفوضى وتركت الإقليم الذي يسكنه سبعة ملايين نسمة منقسم بعمق.
وقالت الرئيس التنفيذي لهونج كونج، كاري لام، يوم أمس الأربعاء، إن مشروع القانون سيتم سحبه.
وتمثل إمكانية غسل الأموال مصدر قلق في هونج كونج، وهي مركز دولي للتمويل والتجارة والنقل مع روابط قوية بالصين القارية.
قامت سلطة النقد في هونج كونج (HKMA)، والبنك المركزي لهونج كونج، بمكافحة غسل الأموال واتخاذ تدابير لمكافحة أولويات تمويل الإرهاب لكل عام منذ العام 2016.
بشكل عام، وجدت مجموعة العمل المالي، أن هونج كونج كان لديها "نظام سليم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يحقق نتائج جيدة".
وقال إيتيلكا بوجاردي، شريك في مكتب محاماة شركة نورتون روز فولبرايت في هونج كونج، إنه على الرغم من أن التقرير كان إيجابيًا بشكل عام بشأن المؤسسات المالية الكبيرة في هونج كونج، إلا أنه أثار مخاوف بشأن الإشراف على لاعبين أصغر مثل مقرضي الأموال ومشغلي خدمات المال ومقدمي خدمات الثقة والشركات.
وأضاف: "أعتقد أننا قد نرى المزيد من التدقيق في المستقبل".
عدلت هونج كونج تشريعاتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال في مارس 2018 لتطالب مقدمي خدمات الثقة والشركات - 6 الآف منها في هونج كونج تساعد في تشكيل الشركات - بتلبية المتطلبات العليا لمكافحة غسل الأموال قبل مراجعة مجموعة العمل المالي.
وقال تقرير مجموعة العمل المالي، إنه يتعين على هونج كونج الاستمرار في إعطاء الأولوية لتنفيذ النظام الجديد، مشيرًا إلى المخاوف من إمكانية استخدام مثل هؤلاء مقدمي الخدمات لتشكيل الشركات التي تشارك في التهرب من العقوبات خاصة فيما يتعلق بكوريا الشمالية.
كما ذكر التقرير، أن هونج كونج: "لا يبدو أنها تبذل جهودًا استباقية كافية لمتابعة عائدات الجريمة خارج الولاية القضائية".
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونج كونج، آرثر يوين، إن التقرير "تقييم إيجابي".
وقد قالت رئيسة هونج كونج التنفيذية كاري لام اليوم الخميس، إن الصين "تتفهم وتحترم وتدعم" الخطوة التى اتخذتها حكومتها بسحب مشروع قانون التسليم رسميا فى إطار إجراءات تأمل أن تساعد المدينة فى "المضي قدما" بعد شهور من التوتر، حسبما أوردت وكالة "رويترز".
وخلال مؤتمر صحفى سُئلت "لام"، مرارا، عن سبب انتظارها كل تلك الفترة لسحب مشروع القانون الذى كان ينص على السماح بترحيل المشتبه بهم فى قضايا جنائية إلى البر الرئيسى للصين على الرغم من الاحتجاجات العنيفة لكنها تجنبت الرد على الأسئلة.
وقالت: "ليس صحيحا وصف هذا بأنه تغيير فى الرأي".
وأضافت، أن السحب التام لمشروع القانون كان قرارا اتخذته حكومتها بدعم من بكين.
وأوضحت "لام"، التى بدت أقل توترا عما كانت عليه بالأمس أثناء ظهورها على شاشة التلفزيون: "خلال العملية بأسرها اتخذت حكومة الشعب المركزية موقفا متفهما لسبب اضطرارنا لفعل ذلك. يحترمون رأيي ويساندوني طوال الوقت".
