الأولى عربيًا.. السعودية تنضم لـ"مجموعة العمل المالي"
وافق الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي "فاتف" الذي اختتم أعماله أمس، في مدينة أورلاندو في الولايات المتحدة على انضمام السعودية إلى المجموعة، حيث تعد المملكة أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية.
وبحسب بيان صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن المجموعة كانت قد وافقت على منح المملكة عضوية مراقب في المجموعة في شهر حزيران (يونيو) من عام 2015، إيمانا من المجموعة بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة في المنطقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
ويأتي انضمام السعودية إلى المجموعة بعد انتهائها من عملية التقييم المتبادل -أحد أهم المتطلبات الرئيسة للحصول على العضوية في المجموعة- التي أجرتها المجموعة خلال عامي 2017 - 2018 بالمشاركة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا فاتف"، الذي تبين من خلال نتائج تلك العملية ارتفاع مستوى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة في المملكة في ظل الجهود الكبيرة والتدابير المتخذة في مجال المكافحة، الأمر الذي مكنها من الحصول على عضوية المجموعة.
جاء انضمام المملكة في الوقت الذي تحتفل فيه مجموعة العمل المالي "فاتف" بمرور 30 عاما على تأسيسها وانعقاد أول اجتماعاتها في مدينة باريس الفرنسية في عام 1989، حيث جاءت الموافقة بعد أن قدمت المملكة تقارير عن التقدم الملموس الذي حققته موضحة الإجراءات والجهود التي بذلتها في تنفيذ خطة العمل المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي.
يشار إلى أن المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا فاتف" منذ نوفمبر من عام 2004. وتلقت المملكة دعوة من مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015 للانضمام كعضو مراقب إلى عضوية "فاتف" وهي المجموعة المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وجاءت الدعوة تثمينا لمكانة المملكة على المستويين الدولي والإقليمي، وللجهود والإجراءات التي تقوم بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ووفائها بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، والتزامها بالاتفاقيات الدولية والثنائية المتعلقة في هذا المجال كافة.
وبعد تلقي الدعوة صدرت موافقة مجلس الوزراء بالبدء في إجراءات الانضمام إلى هذه المجموعة الدولية المهمة، حيث حصلت المملكة على مقعد عضو مراقب في المجموعة في شهر حزيران (يونيو) 2015، على أن تقوم السعودية باستكمال إجراءات الانضمام، ومنها إجراء عملية التقييم المتبادل للمملكة للحصول على العضوية في المجموعة.
وأنهت المملكة عملية التقييم المتبادل في يونيو 2018، وأثبتت مدى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة التي تقوم بها الجهات المعنية في المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، الذي تبين من خلال نتائجه ارتفاع مستوى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة في المملكة.
ويعد حصول المملكة على عضوية مجموعة العمل المالي، منسجما مع جهودها وبرامجها المالية والاقتصادية وتحقيقا لـ"رؤية المملكة 2030"، التي تهدف لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف المهمة لبرنامج تطوير القطاع المالي بقيادة وزارة المالية.
