ضبط عاطلين جمعا 5 ملايين جنيه من أموال المصريين بالخارج
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط ضبط شخصين بسوهاج والدقهلية لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام "محيي الدين. أ. ح" مواليد 1980، حاصل على دبلوم، ومقيم بدائرة مركز شرطة السلام بسوهاج، بممارسة نشاط واسع في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من راغبى بيعها بأسعار السوق السوداء من ذوي العاملين المصريين بالخارج بسعر أقل من سعر السوق وتوفيرها للتجار والمستوردين راغبي الحصول عليها أو استبدالها بالجنيه المصري من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أشهر طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (200 ألف ريال سعودي).
ومن ناحية أخرى أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام المدعو "إسلام. ر. م" مواليد 1992 حاصل على دبلوم صنايع مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من أبناء قريته والقرى المجاورة من أبناء محافظة الدقهلية ليقوم عقب ذلك بإستبدالها للجنيه المصري من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( 4 ملايين جنيه مصري ).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
