ضبط شخصين بأسيوط جمعا مليون جنيه من أموال المصريين بالخارج
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين لقيامها بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بأسيوط.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام المدعو "إبراهيم.ن.أ" بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من خلال استبدال مبالغ مالية ضخمة بالعملات الأجنبية من البنوك المختلفة بالبلاد.
وأسفرت جهود التحريات عن قيام كل من: "مصطفى.ن.أ" مواليد 1986، حاصل على دبلوم زراعة، يتردد للعمل بالخارج بإحدى الدول العربية، سبق اتهامه في عدد (4) قضايا " تحويلات مالية "، "إبراهيم.ن.أ"، " شقيق الأول "، مواليد1988، صاحب شونة غلال، سبق اتهامه في (4) قضايا " تحويلات مالية "، "عبدالرحمن.م.م"، مواليد 1994، حاصل على دبلوم زراعة، و"أشرف.م.إ" مواليد 1992 حاصل على دبلوم ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط بالمنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثاني بموجب حوالات دولاريه على حسابه بأحد البنوك.
ويقوم الثاني بصرفها واستبدالها إلى الجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها للثالث والرابع ليقوما بإرسالها بموجب حوالات بنكية بالبنوك المختلفة لذوي العاملين مقابل عمولة مالية فضلاً عن استفادة الأول والثاني من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية بأمن أسيوط، تم ضبط الرابع والأول وبحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الرسائل الدالة عن نشاطه)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع الثاني والثالث (جار تكثيف الجهود لضبطهما)، وتبين بأن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت ما يعادل (1,000,000- مليون جنيه مصري).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.
