السجن 15 عاما وغرامة 20 مليون جنيه لمالك شركة كابيتال بـ"توظيف الأموال"
قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة المتهم محمد نبيل شرف مالك شركة كابيتال حضوريا بالسجن 15 سنة وغرامة 20 مليون وإلزامه برد مبلغ 617 مليون جنيه وذلك لاتهامه بتوظيف الأموال.
وترجع تفاصيل الواقعة عندما كون محمد نبيل عبد العزيز شرف، صاحب شركة كابيتال الكوربويشن، إدارة المحافظ المالية وإدارة صناديق الاستثمار، لإقامة شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية، والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية.
وكما أنشأ موقعا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت، وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقي الأموال لاستثمارها في مجال المضاربات المالية خارج مصر "الفوركس" البورصة العالمية، مقابل فائدة تتراوح من 7 – 9% شهريا، وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بنحو 165 مليون دولار.
وورد بالعقود التي حررها مع المودعين، أنه سيضارب في البورصة في الأسواق العالمية، ومن خلال تلك المضاربة يسدد الفوائد التي اتفق عليها معهم، إلا أنه على حسب قول المتهم، أبلغت مباحث الأموال العامة البنك المركزي بغلق الحسابات التي فتحها ببعض البنوك المصرية، ما جعله عاجزا عن إيداع فوائد المودعين إلى أن تم القبض عليه، وتمت إحالته للشئون المالية والتجارية
