ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير لمزاولته نشاطا غير مشروع في مجال تحويل الأموال

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب شركة للاستيراد والتصدير بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "محمود.ر.أ" مواليد 1990م، صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، بمُمارسة نشاط واسع في مجال تحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية بما يعرف بنظام المقاصة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد مقابل عمولة مالية يتحصل عليها عن كل مبلغ مالي يتم تحويله بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وأحد عُملائه "مصطفى.ر.م"، مواليد 1995، مقيم بالفيوم، حال مُزاولة نشاطهما المُؤثم، وذلك بداخــل مقر الشـركة المشار إليها ، وبحوزتهما مبلغ (مائتان وأربعة وعشرون ألف جنيه )، هاتف محمول خاص بالمتهم الأول بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل على أحد تطبيقات المراسلة على الهواتف المحمولة تؤكد ممارسة نشاطه المُؤثم، وكذا (2) دفتر خاص بتعاملات المتهم الأول، والتي تبين من خلالهما أن حجم تعاملاته بلغت ما يقرب من 16 مليون جنيه مصري خلال عامين، وبمواجهتهما اعترفا وأضاف الأول بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه في مجال تحويل الأموال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.