مباحث الأموال العامة تضبط 32 قضية متنوعة خلال أسبوع

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وفروعها الجغرافية خلال الفترة من 8/12/2018 حتى 14/12/2018م عن النتائج التالية:

ضبط (4) قضايا بعدد (7) متهمين لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها:

اتجار في النقد الأجنبي: (16،615،000) مليون جنيه، (47،225) ألف دولار أمريكى، (10) آلاف ليرة لبناني. (تم ضبطها نقديًا).

تحويلات مالية غير مشروعة: (600) ألف ريال سعودى، (1،500) ألف دينار كويتى، (1،205،000) مليون دولار أمريكى، (3) آلاف درهم إماراتي (تم ضبطها مستنديًا).

ضبط (10) قضايا بعدد (12) متهم لقيامهم بـارتكاب جرائم (تزوير محررات رسمية، تقليد عملات وطنية، نصب)، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها (1،100) ألف جنيه مصرى، (2،600) ألف جنيه مصري مقلد.

ضبط (9) قضايا بعدد (33) متهم لاتهامهم بارتكاب جرائم (الرشوة، واستغلال النفوذ، فساد المحليات).

ضبط (4) قضايا بعدد (7) متهمين لإختلاسهم وإضرارهم العمدي بأموال جهة عملهم، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها (5،417،169) مليون جنيه مصري.

حصر ممتلكات عدد (3) متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي من خلال عدة أساليب، بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها (35،000،000) مليون جنيه مصري.

حصر ممتلكات (متهم) لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وقد بلغ حجم المضبوطات (5،000،000) مليون جنيه مصري.

ضبط (2) قضية بعدد (2) متهم لاستيلائهما على أموال البنوك وعملائهما بدون وجه حق، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها (17،500) ألف جنيه مصري.