القبض على عصابة الإتجار بالنقض الأجنبي بحوزتهم 16 مليون جنيه في الإسكندرية
ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم الخميس، القبض على شخصين لتكوينهما تشكيلا عصابيا بمنطقة المنتزه تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي وتجميع مدخرات العاملين بالخارج، وضبط بحوزتهما 16 مليون جنيه مصري ونحو 50 ألف دولار أمريكي.
ووردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا تفيد بتكوين "حسن.أ.ص" 38 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، و"إمراجع.م.أ" 29 عاما، سائق، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وتبين من التحريات تجميع المتهمين مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالبلاد بالعملة المحلية، فضلا عن سداد مستحقات بعض التجار المصدرين لتلك الدولة مقابل عمولة مالية من أصل المبلغ مع الإستفادة بفارق سعر العملة بالإشتراك مـــع بعــــض الأشخـــاص بتلك الدولة.
وكشفت التحقيقات عن تجميع المذكورين بطاقات الصرف الآلي لمواطنين تلك الدولة خاصة بالبنوك وسحب مدخراتهم بواسطتهما بالبلاد من خلال ماكينات الصرف الآلي واستبدالها بالعملات الأجنبية وإعادة إرسالها إليهم للاستفادة من فارق سعر العملة بالاشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة، ما يعد عملًا من أعمال البنوك.
وتبين إتجار المتهمين بالنقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذين من منطقة ميامى بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامى ومقابلة عملائهم من المصريين وحاملى جنسية تلك الدولة المترددين على المنطقة من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى.
وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المذكوران بدائرة قسم شرطة المنتزة أول حال تعاملهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مع "فيصل.ع.ع" 46 عاما، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم بمحافظة الإسكندرية وبحوزته مبلغ مالى قدره 10 آلاف دولار أمريكى، داخل السيارة الخاصة بالمتهم الأول وبحوزتة 185 ألف جنيه مصرى.
وبتفتيش أحد المكاتب المستأجرة بمعرفتهم كائن بدائرة قسم شرطة المنتزة أول، أسفر عن ضبط 16 مليون و375 ألف جنيه مصري، و44 ألف و875 دولار أمريكي، و3 كروت صراف آلى خاص ببنوك عربية، و2 ماكينة عد نقدية، و5 إيصالات إيداع نقدية بأحد البنوك بحساب المتهم الأول بإجمالى مبلغ 725ألف جنيه مصرى، و7 دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهم و5 هواتف محمول.
واعترف المتهمون بإرتكابهم للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وأن الثالث حضر لإستبدال مبالغ مالية منهما خارج نطاق السوق المصرفية.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
