ضبط بحوزتهما 17 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في جمع أموال المصريين بالخارج
نجحت الأجهزة الأمنية في
الإسكندرية، من ضبط عاطل وآخر يحمل الجنسية العربية كونا تشكيلا عصابيا تخصص في
الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال
العامة بغرب الدلتا من القبض على"حسن.أ.ص"، مواليد 1980م "حاصل على
بكالوريوس تجارة" ومقيم بدائرة قسم أول الرمل بمحافظة الإسكندرية، و"إمراجع.
م.إ"، مواليد 1989 "سائق"، يحمل جنسية إحدى الدول العربية.
وأكدت أن المتهمين قاما بتكوين
تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية
وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية
بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالبلاد بالعملة المحلية وكذا سداد مستحقات بعض التجار
المصدرين لتلك الدولة مقابل عمولة مالية من أصل المبلغ مع الاستفادة بفارق سعر العملة
بالاشتراك مـــع بعــــض الأشخـــاص بتلك الدولة وكذا تجميع بطاقات الصرف الآلي لمواطنين
تلك الدولة خاصة بالبنوك وسحب مدخراتهم بواسطتهما بالبلاد من خلال ماكينات الصرف الآلي
واستبدالها بالعملات الأجنبية وإعادة إرسالها إليهم للاستفادة من فارق سعر العملة بالاشتراك
مع بعض الأشخاص بتلك الدولة مما يعد عملًا من أعمال البنوك فضلًا عن الاتجار بالنقد
الأجنبي خارج نطاق السوق السوداء وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون متخذين
من منطقة (ميامي) بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي
ومقابلة عملائهم من المصريين وحاملي جنسية تلك الدولة المترددين على المنطقة من راغبي
التعامل في النقد الأجنبي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين
بدائرة قسم شرطة المنتزة أول حال تعاملهما بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق
المصرفية وبأسعار السوق السوداء مع المدعو "فيصل.ع.ع"، مواليد 1972 "يحمل
جنسية إحدى الدول العربية" ومقيم بمحافظة الإسكندرية وبحوزته مبلغ مالي قدره 10
آلاف دولار أمريكي داخل السيارة الخاصة بالمتهم الأول وبحوزتة 185 ألف جنيه مصري.
وبالانتقال بإرشاد المتهمين وتفتيش
أحد المكاتب المستأجرة بمعرفتهم كائن بدائرة قسم شرطة المنتزة أول أسفر عن ضبط الآتي:
16 مليونا و375 ألف جنيه مصري، 44 ألفا و875 دولار أمريكي، 3 كروت صراف آلي خاص ببنوك
عربية، 2 ماكينة عد نقدية، 5 إيصالات إيداع نقدية بأحد البنوك بحساب المتهم الأول بإجمالي
مبلغ 725 ألف جنية مصري، (7) دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهم، وعدد ( 5
) هاتف محمول.
وبمواجهة المذكورين أقروا بارتكابهم
للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم في الاتجار بالنقد الأجنبي
خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وأن الثالث حضر لاستبدال مبالغ مالية
منهما خارج نطاق السوق المصرفية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
اللازمة حيال الواقعة.
