بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية فساد المليار دولار
بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر أولى جلسات
محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفساد المليار
دولار".
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين في القضية
المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس
نحو مليار دولار من أموال شركة "تراي أوشن للبترول" وتهريبها الى الدوحة
ودول أخرى.
وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامي العام الأول
تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs)
ببنكي (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى
عليها لنفسه.
كما أثبتت اتحقيقات قيام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات
المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة)
التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها
بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي
ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.
وثبت من سؤال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن"
للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة
مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها و شهد فى التحقيقات من أنه على إثر
مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين
بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني - فرع الدوحة وبنك
المشرق فرع دبي والبنك العربي الإفريقى فرع دبي و بنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات دون
وجه حق ودون وجود أى تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالى: أولا تحويل مبلغ
9.5 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراى لوشن
للحسابات الشخصية للمدعو "م. م . ا"، ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 دولار إلى
الحسابات الشخصية للمدعو "م. ف. ح" لبيب المدير المالي لشركة تراي لوشن للشئون
المالية ومدير عام شركة ocs. ثالثا تحويل مبلغ
4.532.500 دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م. ف.
ح.
وكما تقدم مدير إدارة القضايا بالبنك التجاري الدولي بمستندات تؤكد أن البنك
مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراى اوشن للطاقة، وبرجوع البنك للمكتب الاستشاري المراجع
لحسابات الشركة تبين قيام المشكو في حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالى
مبلغ 950 مليون دولار خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015 وذلك على النحو التالى
: التلاعب فى حسابات الشركة وذلك بحذف ايداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها
لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 دولار وحذف رصيدها
ببنك قطر الوطني المقدر بمبلغ 1.148.176 يورور وحذف مقدار استثمارات الشركة في شركة
اوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التي تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشارى
متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من
حسابات شركةتراي اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أي صدى بميزانيات الشركة.
