ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بكفر الشيخ
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ، لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بمعاملات بلغت مليوني جنيه مصري.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قيام المدعو "محمد. ع. ع"، مواليد 1991، صاحب مركز تقديم خدمات الإنترنت كائن بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، ومقيم بذات العنوان، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي من خلال تجميع العملات الأجنبية من ذوي العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من أبناء قريته والقرى المجاورة بالريال السعودي والدولار الأمريكي، واستبدال الريال السعودي من البنوك المصرية، واستبدال الدولار الأمريكي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ثم يقوم برد ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري نظير عمولة يتقاضاها، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك المخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزي، والجهاز المصرفي والنقــد.
وعقب تقنين الإجراءات، والتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، حيث تبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل مليوني جنيه مصري و650 ألف ريال سعودي، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
