ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بكفر الشيخ
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا مفادها قيام المدعو/ فتحي.م.ب – سن 31 - مقيم بكفر الشيخ، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من محافظة كفر الشيخ والتى ترد إليه بحوالات بنكية بالعملات الأجنبية ليقوم بإستلامها واستبدالها للعملة المحلية من البنوك المختلفة بعد تحرير سعر الصرف ثم يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 2 %، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بإستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت (2 مليون جنيه).. وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
