القبض على شخص للاتجار في النقد الأجنبي بكفر الشيخ

تمكن ضباط الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا، بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة بكفر الشيخ، من القبض على شخص، يقوم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية من خلال تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج، بطريقة غير المشروعة، وتم تحرير محضر والعرض على النيابة.

ووردت معلومات لمباحث الأموال العامة تفيد قيام"محمد.ا.م "، صاحب سنترال، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، باسبتبدال مبالغ مالية كبيرة من البنوك بعملات أجنبية والإشتباه فى قيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، تم إبلاغ الإدارة العامة للاموال العامة وبتكثيف التحريات تبين للضباط صحة تلك المعلومات، وأن المتهم يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من محافظة كفر الشيخ والتى ترد إليه بحوالات بنكية أو على شركات تحويل الأموال بالعملات الأجنبية، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها للعملة المحلية من البنوك المختلفة بعد تحرير سعر الصرف ثم يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال عام 9 ملايين جنيه، كما فتح تحرير محضر، وجار العرض على النيابة.