تونس في قائمة الدول الممنوعة من التعامل مع أكبر بورصة للعملة بكوريا الجنوبية
أدرجت أكبر بورصة للعملات الرقمية أو المشفّرة في كوريا الجنوبية (بيثامب) تونس ضمن قائمة 11 دولة تمّ منع التعامل مع مواطنيها.
وأرجعت “بيثامب”، في بلاغ نشرته أوّل أمس 27 ماي 2018 على موقعها الإلكتروني، هذا الإجراء إلى “عدم اتّخاذ الدول المعنية التدابير المطابقة للمواصفات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتضمّ القائمة كلاّ من تونس بالاضافة الى كوريا الشمالية تونس والبوسنة والهرسك وإثيوبيا وسوريا وإيران والعراق وسريلانكا وترينيداد توباغو وفانواتو واليمن.
ويحظر هذا القرار التعامل مع البورصة المذكورة مع تعليق الحسابات القديمة بداية من يوم 21 جوان القادم.
ويهدف إلى خلق سوق شفّافة لتداول العملات الرقمية أو المشفّرة وحماية المستثمرين فضلا عن ملاءمة المعاملات مع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار موقع بورصة “بيثامب” إلى أنه يسعى إلى ملاءمة تعاملاته مع التشريعات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وأنه سيقوم بإيقاف التعامل مع البلدان التي وردت على لائحة البلدان غير المتعاونة.
يذكر أنّ دول مجموعة الـ20 كانت قد قرّرت خلال اجتماعها الأخير تفعيل المواصفات التي وضعتها مجموعة العمل المالي في ما يتعلّق بملف تبييض الأموال.
