11 رجلا وسيدة أعمال يكونون شبكة لغسل مليار جنيه
أسسوا 5 شركات أوراق مالية واشتروا 3 ملايين سهم بـ4 شركات أخرى اشتروا وباعوا فيما بينهم عقارات وسيارات لإخفاء مصادر الأموال
حصلت «الفجر» على نص التحقيقات فى القضية المتهم فيها 11 رجلا وسيدة أعمال، فى تكوين شبكة لغسل الأموال وتوظيفها بالمخالفة للقانون، بما تجاوز قيمته مليار جنيه، وكشفتها مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع نيابة الشئون المالية والتجارية، وتحمل رقم 8 لسنة 2018 كلى القاهرة الجديدة.
تمت العملية من خلال تأسيس المتهمين لـ5 شركات لإدارة محافظ الأوراق المالية، والتنمية والاستثمار العام ولاستثمار العقارى، والخدمات التسويقية، وهى شركات: «كابيتال انكوربوريشن «منشأة فردية»، وكابيتال انكوربوريشن لإدارة محافظ الأوراق المالية، وكابيتال انكوربوريشن للتنمية والاستثمار، وكابيتال للاستثمار العقارى، وكابى مارك للخدمات التسويقية، حيث تم شراء 3 ملايين و223 ألفا و725 سهما بـ4 شركات أخرى باسم إحدى الشركات التى تم تأسيسها، وهى شركات تواصل أكاديمى للتدريب، والأوائل لإدارة الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وأرباح لتداول الأوراق المالية «ستاندر سابقا»، مصر أنشاص «مفكو».
واشترى المتهمون 18 سيارة فارهة وعقارات وباعوها لآخرين، إضافة للمتاجرة فى العملة، بهدف إخفاء مصدر الأموال.
تم اكتشاف الواقعة وفقاً للعقيد هادى البارودى، المفتش بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهم الأول تلقى خلال الفترة من 2010 حتى منتصف عام 2015 أموالاً من مواطنين لتشغيلها فى المضاربة على العملات الأجنبية والمعادن النفيسة بالبورصات العالمية «الفوركس»، وذلك لقاء عائد دورى، ثم توقف المتهم عن سداد الفوائد وامتنع عن رد الأموال لأصحابها، فحرر الضحايا محاضر ضده فى القضية رقم 595 لسنة 2013 حصر جرائم اقتصادية، اتهموه فيها بالاستيلاء على 26 مليونًا و58 ألفا و764 جنيها، و2 مليون و592 ألفا و535 دولارا، و114 ألفا و988 يورو.
وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى كلفت النيابة العامة بتلقى طلبات الضحايا وبلغ مجموع المبالغ الثابتة بالطلبات التى تقدم بها المجنى عليهم 585 مليونا و199 ألفا و405 جنيهات، و27 مليونا و377 ألفا و657 دولارا، و570 ألفا و275 يورو، و71 ألفا و56 جنيها إسترلينيا.
وأحالت النيابة المتهمين إلى المحاكمة ووجهت لهم اتهامات منها ما يخص المتهم الأول بأنه قام بغسل أموال بلغت جملتها 358 مليونا و699 ألف جنيه مصرى، و28 مليونا و288 ألف دولار أمريكى، ومليونا و937 ألف يورو، و70 ألف جنيه إسترلينى، أى نحو مليار جنيه حصل عليها من تلقى أموال من المواطنين بغرض توظيفها، من خلال الشركات المشار إليها.
وذكرت النيابة أن المتهم تاجر فى العملة الأجنبية من خلال حساباته الشخصية وحسابات الشركات المملوكة له، كما استثمر جزءا من الأموال فى شراء مزرعة على 169 فدانا، بالكيلو 94 طريق «مصر- الإسماعيلية» الصحراوى، من شخص يدعى عمرو محمد الفولى، كما اشترى 64 فدانا بمنطقة الكريمات التابعة لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة و8 أفدنة بمنطقة كبريت التابعة لقسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس من نجوى عبدالوهاب عثمان.
واستأجر المتهم قطعة الأرض رقم 4 مربع 1258 ف بمنطقة مساكن شيراتون بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، من الشاهد الثامن بالقضية ويدعى طارق محمد الجندى، واشترى فيللا بمدينة الرحاب من الشاهد الخامس بالقضية ويدعى محمد على مغربى، وكذلك شقة بالرحاب، من جهاز مدينة الرحاب، وشقة أخرى بمدينة الغردقة، كما اشترى 14 سيارة لإخفاء حقيقة هذه الأموال.
وجهت النيابة إلى المتهمة الثانية تهمة ارتكاب جريمة غسل أموال قدرها 13 مليونا و626 ألفا و175 جنيها، لأنها اشترت الأرض التى سبق واشتراها المتهم بالسويس، بجانب 91 ألفا و500 سهم، بشركة كابيتال انكوربوريشن مصر للتنمية والاستثمار، و1950 سهما من أسهم شركة مصر أنشاص للمنتجات الغذائية «مافكو»، و4117 سهما من أسهم شركة كابيتال انكوربوريشن مصر للتنمية والاستثمار لدى شركة تواصل أكاديمى للتدريب، و823 ألفا و500 سهم من أسهم شركة كابيتال انكوربوريشن للتنمية والاستثمار لدى شركة كابيرال للاستثمار العقارى.
كما تملكت المتهمة 4 سيارات رغم أنها تعلم أنها من مصدر غير مشروع بهدف مساعدة المتهم الأول لإخفاء طبيعة أمواله.
كما وجهت النيابة إلى المتهمة الثالثة تهمة ارتكاب جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه، لشرائها سيارة من الأول رغم علمها بالمصدر غير المشروع لهذه الأموال.
كما وجهت النيابة إلى المتهم الرابع تهمة ارتكاب جريمة غسل أموال قدرها 9 ملايين و277 ألف جنيه، لشرائه 60 ألف سهم من أسهم شركة كابيتال انكوربوريشن مصر للتنمية والاستثمار، وكذلك 220 ألف سهم من شركة كابى مارك للخدمات التسويقية، و300 سهم من شركة مصر أنشاص للمنتجات الغذائية «مافكو»، و2700 سهم من شركة كابيتال انكوربوريشن مصر للتنمية والاستثمار لدى شركة تواصل أكاديمى للتدريب، و540 ألف سهم من شركة كابيتال انكوربوريشن مصر للتنمية والاستثمار لدى شركة كابيرال للاستثمار العقارى، كما اشترى المتهم الرابع سيارتين وسجلهما باسمه واشترى سيارتين أخريين وقيدهما باسم المتهمة الخامسة مع علمه بالمصدر غير المشروع لهذه الأموال.
كما وجهت النيابة إلى المتهم السادس تهمة ارتكاب جريمة غسل أموال قدرها 3 ملايين و4 آلاف و500 جنيه، لأنه اكتسب ملكية 10 آلاف سهم من شركة كابيتال انكوربوريشن مصر للتنمية والاستثمار، و450 سهما من شركة كابيتال انكوربوريشن مصر للتنمية والاستثمار لدى شركة تواصل أكاديمى للتدريب، و90 ألف سهم من شركة كابيتال انكوربوريشن مصر للتنمية والاستثمار لدى شركة كابيرال للاستثمار العقارى، كما اشترى المتهم السادس 5 سيارات من المتهم الأول، ثم نقل ملكية إحداها إلى المتهمة السابعة.
كما وجهت النيابة إلى المتهم الثامن تهمة غسل أموال قدرها 8 ملايين و277 ألف جنيه، لاكتسابه ملكية 60 ألف سهم من شركة كابيتال انكوربوريشن مصر للتنمية والاستثمار،. وكذلك 220 ألف سهم من شركة كابى مارك للخدمات التسويقية، و300 سهم من شركة مصر أنشاص للمنتجات الغذائية «مافكو»، و2700 سهم من شركة كابيتال انكوربوريشن مصر للتنمية والاستثمار لدى شركة تواصل أكاديمى للتدريب، و540 ألف سهم من شركة كابيتال انكوربوريشن مصر للتنمية والاستثمار لدى شركة كابيرال للاستثمار العقارى، وشراء سيارتين.
أما المتهم التاسع فاتهمته النيابة بغسل 4 ملايين و170 ألفا و850 جنيها، باكتساب ملكية 1500 سهم من شركة كابيتال انكوربوريشن مصر للتنمية والاستثمار، و104 آلاف سهم من شركة كابى مارك للخدمات التسويقية، وكذلك 675 سهما من شركة كابيتال انكوربوريشن مصر للتنمية والاستثمار لدى شركة تواصل أكاديمى للتدريب، و135 ألف سهم من شركة كابيتال انكوربوريشن مصر للتنمية والاستثمار لدى شركة كابيرال للاستثمار العقارى، و191 ألفا و900 سهم من شركة أرباح لتداول الأوراق المالية «ستاندرد سابقا، و245 ألف سهم من شركة الأوائل لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
كما وجهت النيابة إلى المتهم العاشر تهمة غسل مليون و5 آلاف و900 جنيه، باكتسابه ملكية 10 آلاف سهم من شركة أرباح لتداول الأوراق المالية «ستاندرد سابقا»، و5 آلاف سهم من شركة الأوائل.
أما المتهم الـ11 فاتهمته النيابة بغسل 7 ملايين و372 ألفا و500 جنيه، باكتساب ملكية 50 ألف سهم من شركة كابيتال انكوربوريشن مصر للتنمية والاستثمار، و12 ألف سهم من شركة كابى مارك للخدمات التسويقية، وكذلك و2250 سهما من شركة كابيتال انكوربوريشن مصر للتنمية والاستثمار لدى شركة تواصل أكاديمى للتدريب، و450 ألف سهم من شركة كابيتال انكوربوريشن مصر للتنمية والاستثمار لدى شركة كابيرال للاستثمار العقارى، و19 ألفا و950 سهما من أسهم شركة أرباح لتداول الأوراق المالية «ستاندرد سابقا»، و250 ألف سهم من أسهم شركة الأوائل.
