الأموال العامة تضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي بالنزهة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبي، وإتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة
وكانت وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام محمود .م.د بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، فضلاً عن إتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمُخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
وأكدت تحريات اللواء حازم عبدا لرحمن مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام صحة تلك المعلومات وأضافت بان المتهم يدعى محمود .م.د سن 35 – عربى الجنسية - صاحب شركة للاستثمار والتجارة العامة ومقيم القاهرة الجديدة - والسابق ضبطه بمعرفة الإدارة في قضية (اتجار عملة)
وعقب تقنين الإجراءات باستئذان محافظ البنك المركزي والمُستشار / المُحامى العام الأول لنيابة الشئُون المالية والتجارية قامت مأمورية من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب برئاسة العقيد/ أسامة جلال والمقدمان /حمدي بدوى وإبراهيم عزب استهدفت المذكور حيث تم ضبطه / بدائرة قسم شرطة النزهة حال مزاولته نشاطه المُؤثم بداخل سيارته الملاكي وضبط بحوزته مبلغ 64519 أربعة وستون ألف وخمسمائة وتسعة عشر دولار أمريكي و مبلغ 2910000 اثنين مليون و تسعمائة وعشر ألف جنيه مصري.
وتم التحفظ على السيارة والمبالغ المالية المضبوطة و تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية لتولى شئُونها.
