ضبط المتورط في جمع 70 مليون دولار أمريكي من المواطنين بزعم استثمارها

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من بعض المواطنين بقيام المدعو أحمد . ع . ع – مواليد 1981 – ومقيم بمحافظة القاهرة - صاحب شركة تعمل فى مجال تقديم الاستشارات المالية كائن مقرها بمدينة الرحاب محافظة القاهرة – بتلقى مبالغ مالية منهم بالنقد الأجنبى بزعم استثمارها فى مجال المضاربة بالبورصات العالمية بما يعرف بنظام (الفوركس) مقابل أرباح متفق عليها، وامتناعه عن سداد الأرباح أو أصل المبالغ، بالمخالفة لأحكام القانون. 

بالبحث والتحرى تبين صحة البلاغ وقيام المذكور بتوجيه الدعوة العامة لجمهور المواطنين لتلقى الأموال منهم لاستثمارها فى مجال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية بما يعرف بنظام (الفوركس) بالمخالفة لأحكام القانون.

وأضافت التحريات بتلقيه مبالغ مالية كبيرة بلغت نحو ( 70 مليون دولار أمريكي ) من مئات العملاء بالشركة بغرض استثمارها فى المجال المشار إليه مقابل أرباح ، وأن الغالبية العظمى منهم أحجموا عن الإبلاغ أملاً فى الحصول على أموالهم بالطرق الودية. 

عقب تقنين الإجراءات والعرض على النيابة أمرت بضبط وإحضار المتهم تم تشكيل فريق بحث لمتابعة وتحديد أماكن تردد المتهم لقيامه بترك محل إقامته خشية ضبطه متخذاً قدراً كبيراً من الحيطة والحذر، حيث توصل فريق البحث إلى اعتزام المذكور التوجه لإحدى المقاهى العامة بمنطقة الشيراتون بدائرة قسم شرطة النزهة، حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة وتمكن إحداها من ضبطه وبحوزته مجموعة من الأوراق مدون بها أسماء عملائه والمبالغ المالية المستحقة لهم، وبمواجهته اعترف بما هو منسوب إليه وأقر بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.